Банк также более 500 раз в течение 2003 г. не сообщал о сделках, в известность о которых необходимо ставить КФМ – орган, уполномоченный осуществлять противодействие легализации преступных доходов.
Глава Комитета РФ по финансовому мониторингу /КФМ/ Виктор Зубков проинформировал президента России о принимаемых мерах по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем, а также по предотвращению финансирования терроризма.
